|
¬ кожн≥й кредитн≥й сп≥лц≥ ”крањни повинен бути роб≥тник, що в≥дпов≥даЇ
за проведенн¤ ф≥нансового мон≥торингу сп≥лки та сп≥лкуЇтьс¤ з
ƒержф≥нмон≥торингом.
«г≥дно ≥з
законом ”крањни особа, що в≥дпов≥даЇ за проведенн¤ ф≥нансового
мон≥торингу в кредитн≥й сп≥лц≥, повинна виконувати ц≥лий перел≥к д≥й.
÷≥ д≥њ спр¤мован≥ на попередженн¤ легал≥зац≥њ (в≥дмиванню брудних
грошей)доход≥в, одержаних незаконним шл¤хом та недопущенн¤ ф≥нансуванн¤
тероризму.
“ак зветьс¤ головний б≥ль ус≥х гол≥в правл≥нь кредитних сп≥лок по вс≥й
”крањн≥ в незалежност≥ в≥д розм≥ру актив≥в самоњ сп≥лки. Ќаск≥льки
робота в≥дпов≥дальноњ особи за проведенн¤ ф≥нансового мон≥торингу у
невеличк≥й кредитн≥й сп≥лц≥ вигл¤даЇ казусно можна повт≥шатис¤ тут на
форум≥, але мета цього ресурсу ≥нша.
я працюю саме таким роб≥тником ≥ дек≥лька м≥с¤ц≥в тому пройшов
перев≥рку ƒержф≥нмон≥торингу ну ≥, ¤сна р≥ч, - ƒержф≥нпослуга. “обто,
маю увесь пакет документ≥в, необх≥дних дл¤ схвальноњ оц≥нки
перев≥р¤ючих з ƒержф≥нпослуга. јктуально на кв≥тень 2008 року. ќсь
перел≥к документ≥в, необх≥дних прац≥внику в≥дпов≥дальному за проведенн¤
ф≥нансового мон≥торингу у кредитн≥й сп≥лц≥ (в≥дредаговано п≥сл¤
в≥дпов≥дного навчанн¤ в≥дпов≥дальних 19-20-.06.08 у м≥ст≥ ƒонецьк ):
1. Ќаказ про призначенн¤ в≥дпов≥дального прац≥вника за проведенн¤
ф≥нансового мон≥торингу у кредитн≥й сп≥лц≥ та особи, що його зам≥щуЇ.
2. ѕосадова ≥нструкц≥¤ в≥дпов≥дального за проведенн¤ ф≥нансового
мон≥торингу у кредитн≥й сп≥лц≥ та посадова ≥нструкц≥¤ особи, що його
зам≥щуЇ.
3. ѕов≥вомленн¤ про ц≥ призначенн¤ ƒержф≥нмон≥торинг формою 1-‘ћ
(в≥дпов≥дь в≥д них - форма 3-‘ћ).
4. ѕравила проведенн¤ ф≥нансового мон≥торингу у кредитн≥й сп≥лц≥.
5. ѕрограма проведенн¤ ф≥нансового мон≥торингу у кредитн≥й сп≥лц≥.
6. ¬≥дом≥сть ознайомленн¤ про крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤
законодавства у сфер≥ в≥дмиванн¤ грошей та ф≥нансуванн¤ тероризму.
7. ¬≥дом≥сть ознайомленн¤ ≥з внутр≥шн≥ми документами кредитноњ сп≥лки
стосовно ф≥нансового мон≥торингу сп≥лки.
8. ѕрограма проведенн¤ навчанн¤ персоналу кредитноњ сп≥лки.
9. ∆урнал проведенн¤ навчань.
10. ўом≥с¤чна ≥нформац≥йна дов≥дка голов≥ правл≥нн¤.
11. јнкети ≥дентиф≥кац≥њ ф≥зичних та юридичних ос≥б.
12. –ежим доступу до правил та програм.
13. ‘орми 2-‘ћ, 4-‘ћ (5-‘ћ, 6-‘ћ).
14. —писок ос≥б, що внесен≥ до списку причетних до ф≥нансуванн¤
тероризму.
15. —в≥доцтва про проходженн¤ навчанн¤ в≥дпов≥дальним за проведенн¤
ф≥нансового мон≥торингу у кредитн≥й сп≥лц≥, та особи, що його зам≥щуЇ.
16. јкти перев≥рки виконанн¤ заход≥в вказаних у програм≥ проведенн¤
ф≥нансового мон≥торингу у кредитн≥й сп≥лц≥.
ѕриводжу ц≥ документи тут у скороченому вар≥ант≥, задл¤ одержанн¤
повного вар≥анта - пиш≥ть: valerka_05@mail.ru.
√отовий
запропонувати ваш≥й кредитн≥й сп≥лц≥
так≥ послуги:
(пропонован≥
документи та алгоритми ф≥нмон≥торингу
(‘ћ) пройшли вже не одну перев≥рку
≥нспектор≥в ƒ‘ѕ та ƒ‘ћ, жодну сп≥лку не
оштрафовано)
|
1
|
ѕакет
документ≥в дл¤ ‘ћ «ћ≥н≥мальний» (правила та
програма ‘ћ в —).
|
50,00
грн.
|
|
2
|
ѕакет
документ≥в дл¤ ‘ћ в — «ѕовний» .
|
200,00
грн.
|
|
3
|
онсультац≥њ
з ф≥нмон≥торингу в — (один м≥с¤ць).
|
100,00
грн.
|
|
4
|
ѕослуга
«Ќаведенн¤ пор¤дку у ‘ћ — до сьогодн≥».
|
300-1500
грн.
|
|
5
|
ѕослуга
«ƒистанц≥йне веденн¤ ‘ћ вашоњ —».
|
в≥д
100 грн/м≥с.
|
|
6
|
ѕослуга
«ƒистанц≥йне веденн¤ ‘ћ вс≥х —» (дл¤ обласних
асоц≥ац≥й).
|
в≥д
800 грн/м≥с.
|
якщо
вам
це ц≥каво, напиш≥ть, будь ласка, за
адресою: valerka_05
(цуцик) mail.ru
¬с≥м
повинно бути зрозум≥ло, що дл¤ член≥в
нашоњ асоц≥ац≥њ — це бескоштовно.
ѕлатн≥
послуги починають представл¤тис¤ задл¤
вив≥льненн¤ мого часу з ц≥ллю б≥льш
ретельноњ роботи по забезпеченню
¤к≥сного веденн¤ ф≥нмон≥торингу у наших
сп≥лках.
√адаю, мо¤
≥нформац≥¤ дл¤ ¬ас Ї корисною, ≥ ¬и не будете проти мен≥
в≥дд¤чити натиснувши на рекламку на цьому сайт≥. ƒуже д¤кую.
|
