√олова ѕравл≥нн¤ — «-----------------------»
___________---------------------------------
„ ___ „ ____________ 200 року
ѕосадова ≥нструкц≥¤
в≥дпов≥дального за проведенн¤ первинного ф≥нансового мон≥торингу
кредитноњ сп≥лки „ ---------------------- „
≤. «агальн≥ положенн¤.
1. ѕрац≥вник, в≥дпов≥дальний за проведенн¤ первинного ф≥нансового мон≥торингу призначаЇтьс¤ наказом кер≥вника установи, Ї незалежним у своњй д≥¤льност≥ та п≥дзв≥тним т≥льки кер≥вников≥.
2. ” своњй робот≥ в≥дпов≥дальний за проведенн¤ первинного ф≥нансового мон≥торингу керуЇтьс¤ «аконом ”крањни “ѕро запоб≥ганн¤ та протид≥ю легал≥зац≥њ (в≥дмиванню) доход≥в, одержаних злочинним шл¤хом” та ≥ншими нормативно-правовими актами, що стосуютьс¤ ф≥нансового мон≥торингу.
3. ¬≥дпов≥дальний прац≥вник повинен знати та
орган≥в про ф≥нансов≥ операц≥њ, щодо ¤ких Ї або маЇ бути п≥дозра, що вони пов'¤зан≥, мають в≥дношенн¤ або призначен≥ дл¤ ф≥нансуванн¤ терористичноњ д≥¤льност≥, терористичних акт≥в чи терористичних орган≥зац≥й;
вимог щодо запоб≥ганн¤ розголошенню ≥нформац≥њ, ¤ка надаЇтьс¤ ƒержф≥нмон≥торингу, ≥ншоњ ≥нформац≥њ з питань ф≥нансового мон≥торингу, у тому числ≥ про факт њњ поданн¤.
≤≤. ќбов’¤зки
ƒо обов’¤зк≥в в≥дпов≥дального за проведенн¤ первинного ф≥нансового мон≥торингу включаЇтьс¤:
–озробка та пост≥йне вдосконаленн¤ правил обов'¤зкового ≥ внутр≥шнього ф≥нансового мон≥торингу та програм його зд≥йсненн¤;
«абезпеченн¤ п≥дготовки та навчанн¤ персоналу;
з питань методолог≥њ ви¤вленн¤ ф≥нансових операц≥й, ¤к≥ можуть бути пов'¤зан≥ з легал≥зац≥Їю (в≥дмиванн¤м) доход≥в, одержаних злочинним шл¤хом, та ф≥нансуванн¤м тероризму, керуючись рекомендац≥¤ми ƒержф≥нпослуг та ƒержф≥нмон≥торингу.
≤≤≤.ѕрава
¬≥дпов≥дальний за проведенн¤ первинного ф≥нансового мон≥торингу маЇ право:
ѕриймати в≥дпов≥дно до законодавства р≥шенн¤ щодо того, про ¤к≥ операц≥њ маЇ бути пов≥домлено ƒержф≥нмон≥торинг та правоохоронн≥ органи, та зд≥йснювати в≥дпов≥дн≥
щодо удосконаленн¤ роботи, пов’¤заноњ з передбаченими ц≥Їю посадовою ≥нструкц≥Їю обов’¤зками .
≤V. ¬≥дпов≥дальн≥сть.
¬≥дпов≥дальний за проведенн¤ первинного ф≥нансового мон≥торингу в≥дпов≥даЇ за:
≤дентиф≥кац≥ю ос≥б, ¤к≥ зд≥йснюють ф≥нансов≥ операц≥њ;
¬и¤вленн¤ ф≥нансових операц≥й, що п≥дл¤гають ф≥нансовому мон≥торингу та можуть
наданн¤ ƒержф≥нмон≥торингу ≥нформац≥њ про ф≥нансов≥ операц≥њ, що п≥дл¤гають ф≥нансовому мон≥торингу;
«бер≥ганн¤ документ≥в, ¤к≥ стосуютьс¤ ≥дентиф≥кац≥њ ос≥б, та документац≥њ про зд≥йсненн¤ ф≥нансовоњ операц≥њ.
« посадовою ≥нструкц≥Їю ознайомлен
„ „ _____________ 200 року