|
В каждом кредитном
союзе Украины должен быть работник,
который отвечает за проведение финансового
мониторинга кредитного союза и общается с
Держфинмониторингом.
По
закону Украины
лицо, которое отвечает за проведение
финансового мониторинга в кредитном
союзе, должно выполнять целый перечень
действий. Эти действия направленные на
предупреждение легализации (отмыванию
грязных денег) доходов, полученных
незаконным путем и недопущение
финансирования терроризма.
Так
зовется
головная боль всех председателей
правлений кредитных союзов по всей
Украине в независимости от размера
активов самого союза.
Насколько работа
ответственного лица за проведение
финансового мониторинга в небольшом
кредитном союзе выглядит казусной можно
утешиться здесь на форуме, но цель
этого ресурса другая. Я работаю именно
таким рабочим и несколько месяцев тому
назад прошел проверку Держфинмониторинга
ну и, понятное дело, - Держфинпослуга.
То есть, имею весь пакет документов,
необходимых для одобрительной оценки
проверяющих из Держфинпослуга.
Актуально
на апреля 2009 года. Вот перечень документов,
необходимых работнику ответственному
за проведение финансового мониторинга
в кредитном союзе (отредактировано
после соответствующей учебы ответственных в городе Донецк ):
-
Приказ о
назначении
ответственного работника за проведение финансового мониторинга в
кредитном союзе и лица, что его замещает.
-
Должностная
инструкция
ответственного за проведение финансового мониторинга в кредитном союзе
и должностная инструкция лица, что его замещает.
-
Повидомлення
об этих
назначениях Держфинмониторинг формой 1-ФМ (ответ от них - форма 3-ФМ).
-
Правила
проведение
финансового мониторинга в кредитном союзе.
-
Программа
проведения
финансового мониторинга в кредитном союзе.
-
Известность
ознакомления о криминальной ответственности за нарушение
законодательства в сфере отмывания денег и финансирования терроризма.
-
Известность
ознакомления с внутренними документами кредитного союза относительно
финансового мониторинга союза.
-
Программа
проведения
учебы персонала кредитного союза.
-
Журнал
проведения
учеб.
-
Ежемесячная
информационная справка председателю правления.
-
Анкеты
идентификации
физических и юридических лиц.
-
Режим
доступа к
правилам и программам.
-
Формы
2-ФМ, 4-ФМ
(5-ФМ, 6-ФМ).
-
Список
лиц, которые
внесены в список причастных к финансированию терроризма.
-
Свидетельства
о
прохождении учебы ответственным за проведение финансового мониторинга в
кредитном союзе, и лица, что его замещает.
-
Акты
проверки
выполнения мероприятий указанных в программе проведения финансового
мониторинга в кредитном союзе.
Привожу
настоящие
документы здесь в сокращенном варианте, ради получения полного варианта
- пишите: valerka_05@mail.ru.
Готов
предложит вашему кредитному союзу такие услуги:
(предлагаемые документы и алгоритмы проведения финансового
мониторинга в кредитном союзе (ФМ в КС) прошли не одну проверку
инспекторов ДФП и ДФМ, ни один КС оштрафован не был...)
|
1
|
Пакет
документов для ФМ «Минимальный» (правила и
программа ФМ в КС).
|
50,00
грн.
|
|
2
|
Пакет
документов для ФМ «Полный» .
|
200,00
грн.
|
|
3
|
Консультации
(один месяц).
|
100,00
грн.
|
|
4
|
Услуга
«Наведение порядка в ФМ КСа до сегодня».
|
300-1500
грн.
|
|
5
|
Услуга
«Дистанционное ведение ФМ вашего КСа».
|
от
100
грн/мес.
|
|
6
|
Услуга
«Дистанционное ведение ФМ всех КСов» (для
ассоциаций).
|
от
800
грн/мес.
|
Если
вам это интересно, напишите, пожалуйста
сюда: Delovod@ukrkc.biz.
Всем должно быть понятно, что для членов нашей
областной ассоциации кредитных союзов - эти услуги бесплатны.
Платные услуги начинают предоставляться для
высвобождения моего времени с целью более тщательной работы по
обеспечению более качественного ведения финмониторинга в наших КСах.
Думаю,
моя информация для Вас является полезной, и Вы не будете против мне
отблагодарить
нажав на рекламку на этом сайте.
|
