«атверджую:
√олова ѕравл≥нн¤ — «------------------------»
___________-----------------
„ ___ „ ____________ 200 року
ѕосадова ≥нструкц≥¤ тимчасово виконуючого
в≥дпов≥дального за проведенн¤ первинного ф≥нансового мон≥торингу
кредитноњ сп≥лки „ „
≤. «агальн≥ положенн¤.
1. ѕрац≥вник, тимчасово виконуючий обов’¤зки в≥дпов≥дального за проведенн¤ первинного ф≥нансового мон≥торингу, призначаЇтьс¤ наказом кер≥вника установи ≥ д≥Ї у раз≥ в≥дсутност≥ в≥дпов≥дального за проведенн¤ первинного ф≥нансового мон≥тор≥нгу, в≥н Ї незалежним у своњй д≥¤льност≥ та п≥дзв≥тним т≥льки кер≥вников≥.
2. ” своњй робот≥ прац≥вник, тимчасово виконуючий обов’¤зки в≥дпов≥дального за проведенн¤ первинного ф≥нансового мон≥торингу, керуЇтьс¤ «аконом ”крањни “ѕро запоб≥ганн¤ та протид≥ю легал≥зац≥њ (в≥дмиванню) доход≥в, одержаних злочинним шл¤хом” та ≥ншими нормативно-правовими актами, що стосуютьс¤ ф≥нансового мон≥торингу.
3. ѕрац≥вник, тимчасово виконуючий обов’¤зки в≥дпов≥дального за проведенн¤ первинного ф≥нансового мон≥торингу, повинен знати та волод≥ти навичками щодо застосовуванн¤ в практичн≥й д≥¤льност≥:
пор¤дку ≥дентиф≥кац≥њ ос≥б, що зд≥йснюють ф≥нансов≥ операц≥њ;
пор¤дку збер≥ганн¤ документ≥в, ¤к≥ стосуютьс¤ ≥дентиф≥кац≥њ ос≥б, та документац≥њ про зд≥йсненн¤ ф≥нансовоњ операц≥њ;
(в≥дмиванн¤м) доход≥в, одержаних злочинним шл¤хом;
пор¤дку наданн¤ ƒержф≥нмон≥торингу ≥нформац≥њ про ф≥нансов≥ операц≥њ, що п≥дл¤гають ф≥нансовому мон≥торингу;
пор¤дку пов≥домленн¤ ƒержф≥нмон≥торингу та правоохоронних орган≥в про ф≥нансов≥ операц≥њ, щодо ¤ких Ї або маЇ бути п≥дозра, що вони пов'¤зан≥, мають в≥дношенн¤ або призначен≥ дл¤ ф≥нансуванн¤ терористичноњ д≥¤льност≥, терористичних акт≥в чи терористичних орган≥зац≥й;
вимог щодо запоб≥ганн¤ розголошенню ≥нформац≥њ, ¤ка надаЇтьс¤ ƒержф≥нмон≥торингу, ≥ншоњ ≥нформац≥њ з питань ф≥нансового мон≥торингу, у тому числ≥ про факт њњ поданн¤.
≤≤. ќбов’¤зки
ƒо обов’¤зк≥в прац≥вника, тимчасово виконуючого обов’¤зки в≥дпов≥дального за проведенн¤ первинного ф≥нансового мон≥торингу, включаЇтьс¤:
–озробка та пост≥йне вдосконаленн¤ правил обов'¤зкового ≥ внутр≥шнього ф≥нансового мон≥торингу та програм його зд≥йсненн¤;
ф≥нансових операц≥й, ¤к≥ п≥дл¤гають ф≥нансовому мон≥торингу;
≤нформуванн¤ кер≥вника про ви¤влен≥ п≥дозр≥л≥ ф≥нансов≥ операц≥њ та заходи, ¤к≥ були вжит≥, не р≥дше одного разу на м≥с¤ць.
ѕост≥йне п≥двищенн¤ своЇњ квал≥ф≥кац≥њ з питань методолог≥њ ви¤вленн¤ ф≥нансових операц≥й, ¤к≥ можуть бути пов'¤зан≥ з легал≥зац≥Їю (в≥дмиванн¤м) доход≥в, одержаних злочинним шл¤хом, та ф≥нансуванн¤м тероризму, керуючись рекомендац≥¤ми ƒержф≥нпослуг та ƒержф≥нмон≥торингу.
≤≤≤.ѕрава
ѕрац≥вник, тимчасово виконуючий обов’¤зки в≥дпов≥дального за проведенн¤ первинного ф≥нансового мон≥торингу, маЇ право:
ѕриймати в≥дпов≥дно до законодавства р≥шенн¤ щодо того, про ¤к≥ операц≥њ маЇ бути пов≥домлено ƒержф≥нмон≥торинг та правоохоронн≥ органи, та зд≥йснювати в≥дпов≥дн≥ пов≥домленн¤;
¬имагати забезпеченн¤ дотриманн¤ вс≥ма прац≥вниками редитноњ сп≥лки „≤мпульс плюс” в≥дпов≥дних правил ф≥нансового мон≥торингу та програм його зд≥йсненн¤;
¬носити пропозиц≥њ щодо удосконаленн¤ роботи, пов’¤заноњ з передбаченими ц≥Їю посадовою ≥нструкц≥Їю обов’¤зками .
≤V. ¬≥дпов≥дальн≥сть.
ѕрац≥вник, тимчасово виконуючий обов’¤зки в≥дпов≥дального за проведенн¤ первинного ф≥нансового мон≥торингу, в≥дпов≥даЇ за:
≤дентиф≥кац≥ю ос≥б, ¤к≥ зд≥йснюють ф≥нансов≥ операц≥њ;
¬и¤вленн¤ ф≥нансових операц≥й, що п≥дл¤гають ф≥нансовому мон≥торингу та можуть бути пов'¤зан≥, мати в≥дношенн¤ або призначатис¤ дл¤ ф≥нансуванн¤ тероризму;
—воЇчасне наданн¤ ƒержф≥нмон≥торингу ≥нформац≥њ про ф≥нансов≥ операц≥њ, що п≥дл¤гають ф≥нансовому мон≥торингу;
«бер≥ганн¤ документ≥в, ¤к≥ стосуютьс¤ ≥дентиф≥кац≥њ ос≥б, та документац≥њ про зд≥йсненн¤ ф≥нансовоњ операц≥њ.
« посадовою ≥нструкц≥Їю ознайомлений
„ „ _____________ 200 року