√олов≥ правл≥нн¤
кредитноњ сп≥лки «---------»
--------------------
в≥дпов≥дального за проведенн¤
ф≥нансового мон≥торингу
------------------------------
ƒов≥дка - є -----------
Ќа прот¤з≥ минулого м≥с¤ц¤ мною проводилас¤ така робота в рамках заход≥в, передбачених законодавством щодо ф≥нансового мон≥торингу суб'Їктами ф≥нансового мон≥торингу:
· ‘≥нансов≥ операц≥њ, що п≥дл¤гають ф≥нансовому мон≥торингу ви¤влен≥ не були.
· «ареЇстрованих ф≥нансових операц≥й з ознаками внутр≥шнього ≥ обов'¤зкового ф≥н мон≥торингу не було.
· ƒо ƒержф≥нмон≥торингу ≥нформац≥¤ про ф≥нансов≥ операц≥њ не направл¤лис¤.
· ¬≥дсл≥дковувалис¤ зм≥ни у законодавств≥ дл¤ подальшоњ роботи по зм≥н≥ правил та програми ф≥нансового мон≥торингу .
----------------------- ----------------------------------