«атверджено
√олова правл≥нн¤
_____________ ѕ. ћ.
„ „ 200 року
ѕрограма навчанн¤ та п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ прац≥вник≥в кредитноњ сп≥лки „__________”, щодо зд≥йсненн¤ заход≥в з внутр≥шнього ф≥нансового мон≥торингу
ќзнайомленн¤
з питань запоб≥ганн¤ легал≥зац≥њ (в≥дмиванню) доход≥в, одержаних злочинним шл¤хом.
2. ќзнайомленн¤ прац≥вник≥в з внутр≥шн≥ми документами з питань ф≥нансового мон≥торингу.
3. ѕрактичн≥ зан¤тт¤ щодо реал≥зац≥њ правил внутр≥шнього ф≥нансового мон≥торингу та програм зд≥йсненн¤ ф≥нансового мон≥торингу.
4. ¬ивченн¤ передового досв≥ду щодо ви¤вленн¤ операц≥й кл≥Їнт≥в, ¤к≥ можуть бути пов'¤зан≥ з легал≥зац≥Їю (в≥дмиванн¤м) доход≥в, одержаних злочинним шл¤хом.
5. ќзнайомленн¤ ≥з засобами й прийомами вивченн¤ кл≥Їнт≥в ≥ перев≥рки ≥нформац≥њ щодо њх ≥дентиф≥кац≥њ.